Обучение с фокус върху правна квалификация и доказване в усложнени случаи
Обучението развива специализирани компетентности за разпознаване на механизмите за изпиране на пари, определяне на правната квалификация и изграждане на доказателствена стратегия. Основният акцент е върху пределите на доказване на предикатната дейност, причинната ѝ връзка с имуществото и субективната страна на изпирането.
Анализът съчетава наказателноправните критерии с разбиране на стопанските отношения и финансовите операции, чрез които се създава привидност за законен произход на имущество. Свързани тематични модули разглеждат финансирането на тероризъм и използването на паралелни финансови разследвания.
 

Целеви групи
За прокурори, съдии и следователи, работещи по случаи на изпиране на пари и свързаната с него престъпност. Съдържанието се адаптира към опита на групата, включително при съвместно участие на специалисти с различна степен на подготовка.

Основни тематични направления

Механизми и схеми за изпиране на пари. Етапи на въвеждане, наслояване и интегриране на престъпните облаги; използване на финансови операции, търговски сделки, посредници и привидни правоотношения. Самоизпиране, изпиране от трети лица и връзки с организираната престъпна дейност. Транснационални схеми и използване на електронни канали.

...